ਦੇਸ਼, 24 ਅਕਤੂਬਰ, 2026: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਨੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਰਧ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਟੈਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਾਏ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਨੇ ਬਨੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਈਡੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਨਆਈਏ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਏਪੀਏ (1967), ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ (1985), ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (1860) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਵਿਤੇਸ਼ ਕੋਸਰ ਉਰਫ਼ ਰਾਜੂ ਦੁਬਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਈਐਸਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ₹76 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹਵਾਲਾ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਬਨੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਬਨੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ₹55 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਜੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ “ਰਾਊਂਡ-ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ” ਦੇ ਕਈ ਦੌਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾਰ ਨੇ “ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ” ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਫਿਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਨੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
Read More: Romanch Law: ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ
