ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜਨਵਰੀ 2022 : ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 10.28 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ 15 ਫਰਜ਼ੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਰਸੀਦ ਦੇ 57 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ITC ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਟਲ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦਾ ਗਲਤ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਅਤੇ ਨਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫਰਮ ਜੀ.ਸੀ.ਟੀ. ਉਸਨੇ CGST ਐਕਟ, 2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 5.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ITC ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਫਰਜ਼ੀ ਆਈਟੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ।