ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025: ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਲਜੀਅਮ ‘ਚ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ (Mehul Choksi) ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੇਹੁਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਮੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨਿਸ਼ਾਲ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ 12,636 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। 65 ਸਾਲਾ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ 2018 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਐਂਟੀਗੁਆ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਉਸ (Mehul Choksi) ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਲਜੀਅਮ ‘ਚ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਨੂੰ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਹੁਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ‘ਚ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਨੂੰ ਡੋਮਿਨਿਕਨ ਰੀਪਬਲਿਕ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਉਸਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਡੋਮਿਨਿਕਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਐਂਟੀਗੁਆ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। 51 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਕਸੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਉਹ ਐਂਟੀਗੁਆ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡੋਮਿਨਿਕਨ ਗਣਰਾਜ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
Read More: 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ SIT ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ
