ਦੇਸ਼, 30 ਸਤੰਬਰ, 2025: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਫੇਮਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਫੇਮਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਈਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ (ਆਰ ਇੰਫਰਾ) ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ₹17,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਰਜ਼ੇ “ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ” ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੇਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰ ਇੰਫਰਾ ਨੇ ਸੀਐਲਈ ਨਾਮਕ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ (ਆਈਸੀਡੀ) ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਆਰ ਇੰਫਰਾ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੀਐਲਈ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਧਿਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸਿਰਫ ₹6,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, 9 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Read More: CBI ਵੱਲੋਂ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
