ਦੇਸ਼, 09 ਸਤੰਬਰ 2025: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ 273 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੈ।
ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਏਰਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (EHDL) ਨਾਮਕ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੋਪਾਲ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਦਸ ਅਹਾਤਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ/ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਈਐਫਸੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ 273 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਥਿਤ “ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ” ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਈਐਚਡੀਐਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ।
Read More:ਫਗਵਾੜਾ ‘ਚ ED ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਤੇ ਗੋਲਡ ਜਿਮ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
