ਦਿੱਲੀ, 10 ਸਤੰਬਰ 2025: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 346 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਥਿਤ ਹਾਈਥਰੋ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚਪੀਸੀਐਲ), ਇਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਮੂਲ ਗਬਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਈਡੀ ਕੇਸ ਫਰਵਰੀ 2025 ‘ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਕਮ 346.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੀਐਨਬੀ ਤੋਂ 168.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 77.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 44.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 55.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ 2009 ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸੰਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਟਰਨਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀਐਨਬੀ) ਤੋਂ ਕੁੱਲ 165.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ।
Read More: ED ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
